Valter AML- en KYC-beleid: aanmelden, inloggen en je account laten verifiëren

Bij de Valter registratie vragen we zeven gegevens. Vul ze in zoals ze op je identiteitsbewijs staan; bij de verificatie vergelijken we ze daarmee.

Eén account per persoon is de regel. Loopt er iets mis met je account, schrijf dan support aan; een nieuw account is geen oplossing. Dubbele accounts gaan dicht, en alles wat erop gebeurde, van stortingen tot bonussen, telt niet.

Onjuiste of onvolledige gegevens gelden als een zware overtreding van de voorwaarden: het account wordt gesloten en we zijn niet verplicht het saldo terug te betalen.

Voor de Valter casino login gebruik je de knop Inloggen rechtsboven in de lobby, met je eigen gebruikersgegevens. Wat er onder jouw naam gebeurt, komt voor jouw rekening; geef je wachtwoord dus aan niemand.

Log je 180 dagen niet in en speel je niet, dan mag het account dicht en vervalt wat er nog op staat.

Valter verificatie kan op elk moment, en in elk geval in deze situaties:

Een voorbeeld: je stort drie keer €400. Dan is er meer dan $1.000 door je account gegaan, en kunnen we om documenten vragen, ook als je nog niet hebt opgenomen. Rond je de controle dan af, dan staat je account klaar voor je eerste uitbetaling.

We kunnen je gegevens ook naast externe registers en betrouwbare bronnen leggen. Klopt iets niet, dan staat het account stil tot je met extra bewijs komt.

Ben je een politiek prominent persoon, of familie daarvan, meld dat dan na je aanmelding bij support. Voor die groep geldt een uitgebreidere controle, ook van de herkomst van je vermogen.

Blijkt bij de controle dat iemand jonger is dan 18, dan stopt het account: inzetten en stortingen krijg je terug, winst niet.

Bij je registratie maken we een eerste risico-inschatting, en die houden we bij. Ons systeem geeft punten per signaal en telt ze op. Een greep uit de tabel in ons beleid:

Met 0 tot 20 punten val je in de categorie laag, met 21 tot 40 in middel, vanaf 41 in hoog. In alle drie checken we ID en adres. Middel en hoog krijgen ook vragen over waar je geld vandaan komt (hoog met bewijsstukken), en hoog wordt strenger gevolgd.

Ook met een geverifieerd account houden we transacties in de gaten. Ons beleid noemt onder meer:

Zien we zoiets, dan kunnen we om extra informatie vragen, een transactie tijdelijk stopzetten of het account beperken. Elke opname wordt bovendien met de hand gecontroleerd voordat we hem verwerken. Gegevens over identiteit, transacties en spelactiviteit bewaren we zo lang als de wet voorschrijft.

Hoe vaak we een account opnieuw beoordelen, hangt af van de categorie, en verder van waar je woont, je transactiepatroon en de herkomst van je geld. Opvallend in de scoretabel: wie nog nooit een opname heeft aangevraagd, krijgt er 20 punten af, terwijl een IP-adres dat niet bij je woonadres past er 20 bij geeft.